美国创业新规：BOI法案要求与申报指南

在美国开公司或创业的朋友们，2024年刚刚开年，美国财政部金融犯罪执法局推出了新的规定，这将对公司的信息披露要求带来重大影响。如果不申报，将面临每天500美元的罚款，最高可达10,000美元，还可能面临2年的监禁。

什么是BOI法案？

BOI法案全称为 Beneficial Ownership Information，要求公司披露实际控股人的信息，以避免公司通过创建空壳公司来隐藏非法收入或进行洗钱活动。这个法案主要针对私人拥有的小公司，因为上市公司已经受到严格的监管。

谁需要申报？

大多数私人控股的小公司需要申报，虽然有23个类别的公司不需要申报。具体的豁免类别请查看相关图表或官方网站。

申报时间

1. 2024年1月1日前成立的公司：需要在2025年1月1日前申报。

2. 2024年1月1日之后成立的公司：需要在公司成立后的90天内申报。

3. 2025年1月1日之后成立的公司：需要在30天内申报。

申报方法

可以直接在线搜索 boiefiling 进行申报。具体的申报流程并不复杂，但由于该法案已经生效，务必要及时申报以避免罚款和法律风险。

申报流程指南

1. 准备材料：公司实际控股人的详细信息，包括姓名、地址、出生日期等。

2. 访问申报网站：搜索 boiefiling 并进入官方申报网站。

3. 填写申报表格：根据网站指引填写实际控股人信息。

4. 提交申报：核对信息无误后提交表格，保存确认信息以备查询。

注意事项

• 确保所有信息的准确性和完整性。

• 及时申报以避免罚款和法律责任。

• 关注法案的最新动向，随时调整申报策略。

总结

BOI法案对美国私人控股小公司的实际控股人信息披露提出了新的要求。及时了解并遵循新规，确保公司合法合规运营，是每位创业者和公司所有者的责任和义务。

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